シンガポール · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
AI が下書きし、編集レビュー済みです。詳細は公式の所管機関でご確認ください。
シンガポールでは金融管理局 (MAS) が金融機関の AML/CFT 要件を定め監督し、疑わしい取引報告は疑わしい取引報告室 (STRO) へ提出される。義務事業者は顧客デューデリジェンス（KYC）、制裁スクリーニング、取引監視、記録保持、疑わしい報告を行う。
- MAS が金融機関の AML/CFT 要件を定め監督する。
- 顧客デューデリジェンス（KYC）・制裁スクリーニング・取引監視を行う。
- 疑わしい取引を STRO に報告し、記録を保持する。
- Monetary Authority of Singapore (MAS)
金融機関の AML/CFT 監督機関。
政府ポータル
- シンガポール政府 — シンガポール政府統合サービスポータル、Singpass統合認証でログイン
- 移民・出入国管理局（ICA） — EP/SP/WP就労準証・永住権（PR）・市民権申請サービス
- シンガポール税務局（IRAS） — 個人・法人所得税・GST申告・税優遇制度の確認