ドイツ · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
AI が下書きし、編集レビュー済みです。詳細は公式の所管機関でご確認ください。
ドイツでは資金洗浄法（Geldwäschegesetz, GwG）の AML 規則が金融業と多くの非金融業に適用される。BaFin が金融分野を監督し、金融情報機関（税関に属する FIU）が疑わしい活動報告を受理する。義務事業者は顧客デューデリジェンス（KYC）・監視・疑わしい報告を行い、goAML に登録する。
- GwG は金融・多くの非金融の義務事業者に適用され、BaFin が金融分野を監督。
- 顧客デューデリジェンス（KYC）と継続的監視を行う。
- 疑わしい点を goAML で金融情報機関（税関内）へ報告する。
- BaFin (AML supervision)
金融分野の AML を監督。
- Financial Intelligence Unit (Zoll/FIU)
疑わしい活動報告を受理。
政府ポータル
- ドイツ連邦政府 — ドイツ連邦内閣の公式サイト、政策・法令・ニュース・政府プログラム
- 連邦移住難民局（BAMF） — ドイツビザ・EUブルーカード・難民庇護・統合コース・永住権申請
- 連邦中央税務局（BZSt） — 税番号（IdNr）申請・税務識別番号照会・源泉徴収税還付。ドイツにおける外国人納税者の主管機関