日本 · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
AI が下書きし、編集レビュー済みです。詳細は公式の所管機関でご確認ください。
日本の AML/CFT は犯罪収益移転防止法に基づく。金融庁 (FSA) が金融機関を監督し、JAFIC（警察庁の日本金融情報センター）が FIU。義務事業者は取引時に顧客を確認（KYC）し、記録を保持し、疑わしい取引の届出を行う。
- 犯罪収益移転防止法に基づき取引時に顧客を確認（KYC）する。
- FSA が金融機関を監督。確認・取引の記録を保持する。
- 疑わしい取引の届出を金融情報センター JAFIC に行う。
- Financial Services Agency (FSA)
金融機関の AML 監督機関。
- JAFIC (Japan Financial Intelligence Center)
日本の金融情報機関。