オーストラリア · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
AI が下書きし、編集レビュー済みです。詳細は公式の所管機関でご確認ください。
オーストラリアでは AML/CTF 法上の義務を、国家金融情報機関兼規制機関の AUSTRAC が所管する。報告事業者は登録し、顧客の本人確認（KYC）を行い、AML/CTF プログラムを維持し、疑わしい事項・基準額取引・国際送金を報告する。
- 報告事業者は AUSTRAC に登録し、顧客を確認（KYC）する。
- AML/CTF プログラムと継続的監視を維持する。
- 疑わしい事項・基準額取引・国際送金を報告する。
- AUSTRAC
オーストラリアの FIU・AML/CTF 規制当局。
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