🇺🇸 アメリカ · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
銀行秘密法に基づくマネロン対策義務は FinCEN が管理し、OFAC は顧客スクリーニングに関わる制裁プログラムを所管する。
- FinCEN は規制対象事業者に対し BSA/AML プログラム、記録保持、疑わしい取引の届出（SAR）の要件を定める。
- OFAC は経済・貿易制裁を所管し、AML/KYC スクリーニングはこれを考慮する必要がある。
公式機関
- Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
銀行秘密法／AML プログラム・報告要件。
- Office of Foreign Assets Control (OFAC)
米国の経済・貿易制裁プログラム。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。
政府ポータル
- ホワイトハウス — アメリカ大統領の公式サイト、大統領令・政策声明・プレスリリース
- 米国務省 — 米国パスポート・ビザサービス、海外渡航警告、大使館情報
- 米内国歳入庁（IRS） — 連邦税申告・還付状況確認・ITIN/EIN申請・Free Fileプログラム
- 米市民権・移民サービス局 — グリーンカード・H-1B就労ビザ・帰化申請・移民給付・ケース状況確認