韓国 · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
AI が下書きし、編集レビュー済みです。詳細は公式の所管機関でご確認ください。
韓国では韓国金融情報院 (KoFIU) が AML/CFT の主管機関で、金融委員会・金融監督院が監督に関与する。金融会社は顧客確認（KYC/CDD）、取引監視を行い、疑わしい取引報告・高額現金取引報告を KoFIU に提出する。
- 顧客確認（KYC/CDD）を行い、取引のマネロンリスクを監視する。
- 疑わしい取引報告・高額現金取引報告を KoFIU に提出する。
- KoFIU が AML/CFT を主導し、FSC/FSS が監督に関与する。
- Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU)
韓国の AML/CFT 主管機関・FIU。
政府ポータル
- 韓国政府ポータル — 韓国政府の総合サービスポータル、政策・行政サービス・電子政府
- 出入国外国人政策本部（HiKorea） — 在韓外国人ビザ・在留資格変更・就労許可・外国人登録証の申請
- 国税庁（NTS） — 韓国の所得税・法人税・消費税申告、外国人総合所得税申告（5月）、外国人税優遇制度の確認