メキシコ · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
政府ポータル
- gob.mx メキシコ政府ポータル — 連邦機関・手続き・官報を集約した統一ポータル。
- SAT メキシコ税務行政庁 — RFC 税務登録、所得税・付加価値税の申告、CFDI 電子インボイス。
- メキシコ国立移民庁（INM） — 一時・永住の居住カード、出入国記録、移民手続き。
- メキシコ経済省 — 会社設立、外国投資登録、貿易ルール。
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。