インド · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
AI が下書きし、編集レビュー済みです。詳細は公式の所管機関でご確認ください。
マネロン対策義務は 2002 年マネーロンダリング防止法 (PMLA) とその規則に由来し、報告義務者に顧客確認・記録保存・報告の義務を課す。インド金融情報機関 (FIU-IND) が疑わしい取引報告と現金取引報告を受理し、実務の細目は業界規制当局が定める。インド準備銀行は銀行等の被規制主体向けに KYC マスターディレクションを発出し、SEBI と IRDAI も各分野で同様に行う。
- PMLA とその規則が顧客確認・記録保存・報告の義務を定める。
- 疑わしい取引・現金取引の報告は FIU-IND に提出する。
- KYC の実務細目は所属業界の規制当局（RBI・SEBI・IRDAI）から示される。
公式機関
- Financial Intelligence Unit — India (FIU-IND)
疑わしい取引・現金取引の報告を受理。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。