香港 · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
AI が下書きし、編集レビュー済みです。詳細は公式の所管機関でご確認ください。
マネロン対策義務はマネロン・テロ資金対策条例に定められ、顧客管理と記録保存の義務が金融機関および指定非金融事業者・専門職に適用される。銀行は香港金融管理局が監督し、信託・会社サービス提供者は会社登記処が免許を付与、疑わしい取引の届出は聯合財富情報組に行う。
- 顧客管理と記録保存が中核の法定義務である。
- 信託・会社サービス提供者は会社登記処の免許を要する。
- 疑わしい取引の届出は聯合財富情報組に提出する。
- Hong Kong Monetary Authority (HKMA)
銀行の AML 監督。
- Joint Financial Intelligence Unit (JFIU)
疑わしい取引の届出を受理。
政府ポータル
- GovHK 香港政府ポータル — 居住・税務・就労・公共サービスへの統一入口。
- 香港税務局 — 給与所得税・事業所得税、確定申告の時期、eTAX 電子申告。
- 香港入境管理局 — ビザ・入境許可、トップタレントパス、居留権、香港身分証。
- 香港会社登記処 — 会社設立、年次報告、企業情報の公開検索。