バーレーン · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。
マネーロンダリング対策の規則は 2001 年政令法第 4 号とその改正に基づく。バーレーン中央銀行が認可した金融機関は同行の金融犯罪規則に従い、不動産業者、貴金属・宝石商、監査人、会社設立代行業者など多くの非金融事業も、それぞれの監督当局のもとで顧客管理と記録保存の義務を負う。疑わしい取引はバーレーンの金融情報機関である金融情報局に報告する。
- 法的根拠は改正後の 2001 年政令法第 4 号。
- 疑わしい取引は金融情報局に報告する。
- 不動産業者、貴金属商、会社設立代行業者も顧客管理の義務を負う。
- Central Bank of Bahrain (CBB)
バーレーン中央銀行：銀行・保険・その他金融機関の単一規制当局。
政府ポータル
- バーレーン国家ポータル — 行政サービスと手続き案内（緊急通報センターを含む）。
- Sijilat 商業登記 — 商工省の商業登記と更新のポータル。
- バーレーン労働市場規制庁 — 就労許可、雇用主間の移籍、バーレーン化目標率。
- バーレーン国家歳入庁 — 付加価値税、物品税、国内ミニマム課税。