オーストリア · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。
金融市場監督庁が金融市場マネロン防止法（FM-GwG）に基づき銀行・保険会社その他の金融機関を監督し、疑わしい取引は連邦刑事警察局の金融情報機関に届け出る。実質的支配者は財務省が運営する実質的支配者登録簿に記録され、義務を負う事業者は顧客確認の際にこれを照会する。販売業者や不動産業者などの非金融事業者は、FM-GwG ではなく営業法上のマネロン対策義務に従う。
- 金融機関は顧客と実質的支配者を確認し、疑わしい事案を金融情報機関に届け出る。
- 実質的支配者登録簿は財務省が管理し、各社が毎年確認する。
- 販売業者・不動産業者などの非金融事業者は FM-GwG ではなく営業法上のマネロン対策規則の対象である。
- Financial Market Authority (FMA)
金融市場監督庁：銀行・金融機関の監督。
- Bundeskriminalamt — Geldwäschemeldestelle
連邦刑事警察局の金融情報機関。
- BMF — Beneficial Owner Register
実質的支配者登録簿（財務省が運営）。
政府ポータル
- oesterreich.gv.at オーストリア政府ポータル — 住民向けの手続き案内とオンラインサービス（住所登録や ID Austria を含む）。
- 企業サービスポータル（USP） — オンライン会社設立（e-start-up）、実質的支配者の届出、行政との各種手続き。
- オーストリア連邦財務省（BMF） — 税務・税関と FinanzOnline による電子申告。
- オーストリア連邦政府移民プラットフォーム — 赤白赤カード、EU ブルーカード、家族呼び寄せ。ポイント計算ツール付き。