スウェーデン · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
AI が下書きし、編集レビュー済みです。詳細は公式の所管機関でご確認ください。
マネロン対策義務は EU の枠組みをスウェーデン法に落とし込んだもので、金融業と一部の非金融専門職の義務主体に及ぶ。顧客管理、継続的モニタリング、記録保存、疑わしい取引の届出である。金融監督庁 (Finansinspektionen) が金融機関を監督し、Bolagsverket が顧客管理の前提となる実質的支配者登記簿を維持し、疑わしい活動は警察内の金融情報機関に届け出る。
- 義務主体は銀行にとどまらず、複数の非金融専門職に及ぶ。
- 金融監督庁が金融機関を監督し、警察の金融情報機関が届出を受理する。
- 実質的支配者情報は Bolagsverket が保有し、顧客管理の基礎となる。
- Finansinspektionen
金融機関の監督（AML を含む）。
政府ポータル
- sweden.se スウェーデン公式ポータル — スウェーデンでの生活・就労・留学に関する公式案内。
- スウェーデン税務庁（Skatteverket） — 個人番号（personnummer）と調整番号、所得税、住民登録。
- スウェーデン移民庁（Migrationsverket） — 就労・就学許可、居住許可、市民権の申請。