スウェーデン · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
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マネロン対策義務は EU の枠組みをスウェーデン法に落とし込んだもので、金融業と一部の非金融専門職の義務主体に及ぶ。顧客管理、継続的モニタリング、記録保存、疑わしい取引の届出である。金融監督庁 (Finansinspektionen) が金融機関を監督し、Bolagsverket が顧客管理の前提となる実質的支配者登記簿を維持し、疑わしい活動は警察内の金融情報機関に届け出る。
- 義務主体は銀行にとどまらず、複数の非金融専門職に及ぶ。
- 金融監督庁が金融機関を監督し、警察の金融情報機関が届出を受理する。
- 実質的支配者情報は Bolagsverket が保有し、顧客管理の基礎となる。
公式機関
- Finansinspektionen
金融機関の監督（AML を含む）。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。