ポーランド · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
AI が下書きし、編集レビュー済みです。詳細は公式の所管機関でご確認ください。
マネロン対策義務は EU の枠組みをポーランド法に落とし込んだもので、金融業ほか複数の分野の義務機関に適用される。顧客管理、継続的モニタリング、記録保存、報告である。金融情報機関は財務省内に置かれる金融情報総監督官 (GIIF) で、報告を受理する。実質的支配者の中央登記簿が顧客管理の前提となる所有情報を提供する。
- 義務機関は銀行にとどまらず他の複数分野に及ぶ。
- 報告は財務省内の金融情報総監督官に提出する。
- 実質的支配者の中央登記簿が顧客管理を支える。
- biznes.gov.pl — AML obligations
義務機関の責務と実質的支配者登記簿。
政府ポータル
- Gov.pl ポーランド政府ポータル — 省庁・電子行政サービス・官報を集約した中央ポータル。
- Podatki.gov.pl ポーランド税務ポータル — 個人所得税（PIT）・法人税（CIT）の申告、VAT、NIP 税番号、電子税務署。
- ポーランド外国人局（UdSC） — 一時・永住の在留資格、在留カード、滞在の合法化。
- Biznes.gov.pl ポーランド事業者ポータル — 個人事業主・会社の登記（CEIDG/KRS）と許認可の要件。