ナイジェリア · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。
2022 年マネーロンダリング（防止・禁止）法は、金融機関と、不動産業者、貴金属・宝石商、弁護士、会計士、カジノなどの指定非金融業者・職業に適用される。指定非金融業者は経済金融犯罪委員会（EFCC）のマネーロンダリング特別管理部（SCUML）に登録する。義務を負う事業者は顧客と実質的支配者を確認し、記録を保存し、疑わしい取引をナイジェリア金融情報機関に届け出る。銀行はナイジェリア中央銀行の AML/CFT 規則にも従う。
- 法的根拠は 2022 年マネーロンダリング（防止・禁止）法。
- 指定非金融業者は SCUML に登録する。
- 疑わしい取引は NFIU に届け出る。
- Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU)
ナイジェリア金融情報機関：疑わしい取引の届出。
- Special Control Unit against Money Laundering (SCUML)
マネーロンダリング特別管理部：指定非金融事業者の登録。
政府ポータル
- ナイジェリア企業登記委員会 — 会社登記、年次報告、会社検索。
- ナイジェリア歳入庁 — 法人所得税、付加価値税、開発賦課金などの連邦税。
- ナイジェリア入国管理局 電子査証 — 短期訪問査証のオンライン申請（2025 年に到着査証に代わった）。
- ナイジェリアデータ保護委員会 — データ保護の登録、指針、漏えい通知。