アイルランド · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
AI が下書きし、編集レビュー済みです。詳細は公式の所管機関でご確認ください。
マネロン対策義務は刑事司法（マネーロンダリング・テロ資金供与）法に由来し、金融業と複数の専門職の指定者に顧客管理・モニタリング・記録保存・報告の義務を課す。アイルランド中央銀行が金融機関を監督し、疑わしい取引の届出は警察 (An Garda Síochána) 内の金融情報機関および歳入庁へ提出する。実質的所有権登記簿が顧客管理の基礎となる。
- 指定者は金融機関に限らず、複数の専門職を含む。
- 疑わしい取引の届出は警察の金融情報機関と歳入庁の双方に提出する。
- 中央銀行が AML の観点から金融機関を監督する。
公式機関
- Central Bank of Ireland
金融機関の AML 監督。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。