アルゼンチン · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
政府ポータル
- Argentina.gob.ar アルゼンチン政府ポータル — 省庁・手続き・官報を集約した中央ポータル。
- ARCA アルゼンチン歳入税関庁 — CUIT 納税者番号、所得税・付加価値税、輸出入通関。2024 年に AFIP を置き換え。
- アルゼンチン国家移民局 — 在留区分、外国人向け DNI、出入国記録。
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。