トルコ · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
政府ポータル
- e-Devlet トルコ電子政府ゲートウェイ — 数千の行政サービスに単一ログインでアクセス。在留・税務の記録も含む。
- トルコ歳入庁（GİB） — 外国人の納税者番号、所得税・法人税、付加価値税、電子インボイス。
- トルコ移民管理庁 — 滞在許可、就労許可との連携、外国人身分番号（yabancı kimlik）。
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。