香港 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
AI 起草，已经编辑复核。具体规定请以官方主管机关为准。
反洗钱义务规定于《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，客户尽职审查与备存记录的要求适用于金融机构以及指定非金融企业及行业。银行由香港金融管理局监管，信托或公司服务提供者由公司注册处发牌，可疑交易报告则提交联合财富情报组。
- 客户尽职审查与备存记录是核心法定义务。
- 信托或公司服务提供者须向公司注册处领取牌照。
- 可疑交易报告须向联合财富情报组提交。
- Hong Kong Monetary Authority (HKMA)
银行的反洗钱监管。
- Joint Financial Intelligence Unit (JFIU)
接收可疑交易报告。
政府门户
- 香港政府一站通（GovHK） — 居留、税务、就业与公共服务的统一入口。
- 香港税务局 — 薪俸税、利得税、报税周期与 eTAX 电子报税。
- 香港入境事务处 — 签证与入境许可、高才通计划、居留权及香港身份证。
- 香港公司注册处 — 公司注册成立、周年申报及公司资料公开查册。