英国 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
AI 起草，已经编辑复核。具体规定请以官方主管机关为准。
在英国，反洗钱规则依《反洗钱条例》适用于受监管企业。监管者包括 FCA（金融企业）与 HMRC（部分其他行业），可疑活动报告提交至国家打击犯罪局。受监管企业须登记、开展客户尽职调查 (KYC)、监控交易并报告可疑活动。
- 受监管企业须依《反洗钱条例》向监管者（FCA 或 HMRC）登记。
- 开展客户尽职调查 (KYC) 与持续交易监控。
- 向国家打击犯罪局报告可疑活动并保留记录。
- FCA — financial crime
金融企业的反洗钱监管者。
- Money laundering supervision (GOV.UK)
谁须登记及向谁登记（HMRC/FCA）。
政府门户
- 英国政府官网 — 英国政府服务统一入口，签证、税务、驾照、福利等一站式办理
- 英国移民局（UKVI） — 英国各类签证申请、BRP生物识别居留许可、工作许可证办理
- 英国税务海关总署（HMRC） — 英国所得税自评申报（Self Assessment）、国家保险、VAT增值税服务