台湾 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
AI 起草，已经编辑复核。具体规定请以官方主管机关为准。
《洗钱防制法》对金融机构以及指定的非金融事业与人员课以客户尽职审查、记录保存与可疑交易申报义务。申报对象是法务部调查局内的金融情报单位。近年扩张中最容易被忽略的一点是：虚拟资产服务提供者已被纳入规范，须先完成自身的登记才能营运。
- 义务主体不只银行，还包括指定的非金融事业与人员。
- 可疑交易申报须提交调查局内的金融情报单位。
- 虚拟资产服务提供者须先完成登记才能营运。
- Investigation Bureau, Ministry of Justice
金融情报单位与洗钱防制申报。