波兰 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
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反洗钱义务是欧盟框架在波兰法上的落地，适用于金融业及若干其他行业的义务机构：客户尽职审查、持续监控、记录保存与报送。金融情报机构是设于财政部内的金融情报总监察长 (GIIF)，由其接收报送；实益拥有人中央登记簿则提供尽职审查所依赖的所有权数据。
- 义务机构不限于银行，还延伸至其他若干行业。
- 报送对象是财政部内的金融情报总监察长。
- 实益拥有人中央登记簿是客户尽职审查的基础。
官方机构
- biznes.gov.pl — AML obligations
义务机构的责任与实益拥有人登记簿。
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