波兰 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
AI 起草，已经编辑复核。具体规定请以官方主管机关为准。
反洗钱义务是欧盟框架在波兰法上的落地，适用于金融业及若干其他行业的义务机构：客户尽职审查、持续监控、记录保存与报送。金融情报机构是设于财政部内的金融情报总监察长 (GIIF)，由其接收报送；实益拥有人中央登记簿则提供尽职审查所依赖的所有权数据。
- 义务机构不限于银行，还延伸至其他若干行业。
- 报送对象是财政部内的金融情报总监察长。
- 实益拥有人中央登记簿是客户尽职审查的基础。
- biznes.gov.pl — AML obligations
义务机构的责任与实益拥有人登记簿。
政府门户
- Gov.pl 波兰政府门户 — 各部委、电子政务服务与官方公告的中央门户。
- Podatki.gov.pl 波兰税务门户 — 个人所得税（PIT）与企业所得税（CIT）申报、增值税、NIP 税号及电子税务局。
- 波兰外国人事务局（UdSC） — 临时与永久居留、居留卡及居留合法化。
- Biznes.gov.pl 波兰创业门户 — 个体工商户与公司登记（CEIDG/KRS）及经营许可要求。