印度 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
AI 起草，已经编辑复核。具体规定请以官方主管机关为准。
反洗钱义务源自《2002 年防止洗钱法》(PMLA) 及其规则，对报告实体课以客户识别、记录保存与报送义务。印度金融情报机构 (FIU-IND) 接收可疑交易报告与现金交易报告；操作层面的细则由行业监管机构订立：印度储备银行对银行及其他受监管实体发布 KYC 主指令，SEBI 与 IRDAI 在各自领域同样如此。
- PMLA 及其规则订立客户识别、记录保存与报送义务。
- 可疑交易与现金交易报告须提交印度金融情报机构 (FIU-IND)。
- KYC 的操作细则来自你所属行业的监管机构——RBI、SEBI 或 IRDAI。
官方机构
- Financial Intelligence Unit — India (FIU-IND)
接收可疑交易与现金交易报告。
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