奥地利 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
AI 起草，待编辑复核。下方官方链接已核查——具体规定请以主管机关为准。
金融市场管理局依据《金融市场反洗钱法》（FM-GwG）监管银行、保险公司及其他金融机构，可疑交易须向联邦刑事警察局下设的金融情报单位报告。实益拥有人信息记录在财政部运营的实益拥有人登记册中，义务主体在识别客户时须查询该登记册。经销商、房地产中介等非金融企业适用的是营业法下的反洗钱义务，而非 FM-GwG。
- 金融机构须识别客户与实益拥有人，并向金融情报单位报告可疑情况。
- 实益拥有人登记册由财政部维护，每家公司每年须确认一次。
- 经销商、房地产中介等非金融企业适用营业法下的反洗钱规则，而非 FM-GwG。
- Financial Market Authority (FMA)
金融市场管理局：监管银行与金融机构。
- Bundeskriminalamt — Geldwäschemeldestelle
联邦刑事警察局下设的金融情报单位。
- BMF — Beneficial Owner Register
实益拥有人登记册，由财政部运营。
政府门户
- oesterreich.gv.at 奥地利政府门户 — 居民办事指南与在线服务，包括住所登记与 ID Austria。
- 企业服务门户（USP） — 在线设立公司（e-start-up）、实益拥有人申报及企业与政府的往来。
- 奥地利联邦财政部（BMF） — 税务、海关与 FinanzOnline 在线报税。
- 奥地利联邦政府移民平台 — 红白红卡、欧盟蓝卡与家庭团聚，附积分计算器。