India · PBC y KYC
Obligaciones de prevención de blanqueo y diligencia debida, actividades reguladas y el regulador financiero oficial.
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Las obligaciones antiblanqueo proceden de la Prevention of Money Laundering Act 2002 y sus reglas, que imponen identificación del cliente, conservación de registros y deberes de reporte a las entidades obligadas. La Financial Intelligence Unit — India recibe los reportes de operaciones sospechosas y de efectivo, mientras que los reguladores sectoriales fijan el detalle operativo: el Reserve Bank of India emite la master direction de KYC para bancos y otras entidades reguladas, y SEBI e IRDAI hacen lo propio en sus sectores.
- La PMLA y sus reglas fijan los deberes de identificación, conservación y reporte.
- Los reportes de operaciones sospechosas y en efectivo van a la FIU — India.
- El detalle operativo de KYC procede de su regulador sectorial: RBI, SEBI o IRDAI.
Autoridades oficiales
- Financial Intelligence Unit — India (FIU-IND)
Recibe reportes de operaciones sospechosas y en efectivo.
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