瑞典 · 反洗钱与 KYC

反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。

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反洗钱义务是欧盟框架在瑞典法上的落地，适用于金融业及若干非金融行业的义务主体：客户尽职审查、持续监控、记录保存与可疑情形报送。金融监管局 (Finansinspektionen) 监管金融机构，Bolagsverket 维护尽职审查所依赖的实益拥有人登记册，可疑活动则向警方内设的金融情报机构报送。