菲律宾 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
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《反洗钱法》及其实施细则对受涵盖主体课以客户尽职审查、记录保存与报送义务，反洗钱委员会 (AMLC) 作为金融情报机构接收受涵盖交易报告与可疑交易报告。行业监管者各司其职——银行由中央银行、证券由 SEC、保险由保险委员会。菲律宾已完成 FATF 行动计划，并于 2025 年 2 月移出灰名单。
- 受涵盖主体负有客户尽职审查、记录保存与报送义务。
- AMLC 是接收受涵盖交易与可疑交易报告的金融情报机构。
- 菲律宾在完成行动计划后，于 2025 年 2 月移出 FATF 灰名单。
官方机构
- Anti-Money Laundering Council (AMLC)
金融情报机构与反洗钱指引。
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