阿曼 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
AI 起草，待编辑复核。下方官方链接已核查——具体规定请以主管机关为准。
《反洗钱和反恐怖融资法》（第 30/2016 号皇家法令）适用于金融机构以及指定的非金融行业和职业，包括房地产经纪人、贵金属和宝石经销商、律师和会计师。义务主体须识别并核实客户和受益所有人、保存记录，并向阿曼的金融情报单位国家金融信息中心报告可疑交易。银行遵守阿曼中央银行的要求，资本市场和保险机构遵守金融服务管理局的要求。
- 法律依据是第 30/2016 号皇家法令。
- 可疑交易报告给国家金融信息中心。
- 房地产经纪人、贵金属经销商、律师和会计师同样适用。
- Financial Services Authority (FSA)
金融服务管理局：资本市场与保险监管。
政府门户
- 阿曼税务局 — 企业所得税、增值税、消费税及 2028 年起的个人所得税。
- 阿曼劳动部 — 工作许可、阿曼化与劳动服务（阿拉伯语）。
- 皇家阿曼警察电子签证 — 在线申请访问、旅游及居留签证。
- 阿曼海关总局 — 进出口程序与海关服务（阿拉伯语）。