尼日利亚 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
AI 起草，待编辑复核。下方官方链接已核查——具体规定请以主管机关为准。
《2022 年洗钱（预防与禁止）法》适用于金融机构以及指定的非金融行业和职业，包括房地产经纪人、贵金属和宝石经销商、律师、会计师和赌场。指定非金融行业须在经济和金融犯罪委员会（EFCC）下属的反洗钱特别管控单位（SCUML）登记。义务主体须识别客户和受益所有人、保存记录，并向尼日利亚金融情报单位报告可疑交易；银行还须遵守尼日利亚中央银行的反洗钱和反恐融资规定。
- 法律依据是《2022 年洗钱（预防与禁止）法》。
- 指定非金融行业须在 SCUML 登记。
- 可疑交易须向尼日利亚金融情报单位报告。
- Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU)
尼日利亚金融情报单位：可疑交易报告。
- Special Control Unit against Money Laundering (SCUML)
反洗钱特别管控单位：指定非金融行业的登记。
政府门户
- 尼日利亚公司事务委员会 — 公司注册、年度申报与公司查询。
- 尼日利亚税务局 — 联邦税，包括公司所得税、增值税和发展税。
- 尼日利亚移民局电子签证 — 在线申请短期访问签证，2025 年起取代落地签。
- 尼日利亚数据保护委员会 — 数据保护登记、指引与泄露通报。