肯尼亚 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
AI 起草，待编辑复核。下方官方链接已核查——具体规定请以主管机关为准。
《2009 年犯罪收益与反洗钱法》适用于金融机构以及指定的非金融行业和专业人士，如房地产中介、赌场、贵金属和宝石经销商以及会计师。报告机构须识别客户和实益拥有人、保存记录，并向肯尼亚的金融情报单位——金融报告中心——报告可疑交易；银行还须遵守肯尼亚中央银行的反洗钱和反恐融资规定。自 2024 年 2 月起，肯尼亚被列入 FATF 加强监控名单，2025 年的修订——包括一部反洗钱和反恐融资修正法及《虚拟资产服务提供者法》——收紧了相关制度。
- 法律依据是《2009 年犯罪收益与反洗钱法》。
- 可疑交易须向金融报告中心报告。
- 自 2024 年 2 月起，肯尼亚处于 FATF 加强监控之下。
- Financial Reporting Centre (FRC)
金融报告中心：肯尼亚的金融情报单位。
- Central Bank of Kenya (CBK)
肯尼亚中央银行：银行的许可与监管。
政府门户
- 肯尼亚商业注册局 — 公司、有限合伙和商号登记、官方查册与破产事务。
- 肯尼亚税务局 — 税号（PIN）、所得税、PAYE、增值税、eTIMS 发票与海关。
- 肯尼亚移民服务局 — 工作许可与通行证、永久居留、eTA 与护照。
- 肯尼亚数据保护专员办公室 — 数据控制者和处理者登记、投诉与泄露报告。