爱尔兰 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
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反洗钱义务源自《刑事司法（洗钱与恐怖主义融资）法》，对金融业及若干专业行业的指定人员课以客户尽职审查、监控、记录保存与报送义务。爱尔兰中央银行监管金融机构；可疑交易报告须提交爱尔兰警方内设的金融情报机构以及税务局；实益拥有权登记册则是尽职审查工作的基础。
- 指定人员不限于金融机构，还包括若干专业行业。
- 可疑交易报告须同时提交警方金融情报机构与税务局。
- 中央银行就反洗钱事项监管金融机构。
官方机构
- Central Bank of Ireland
金融机构的反洗钱监管。
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