巴林 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
AI 起草，待编辑复核。下方官方链接已核查——具体规定请以主管机关为准。
反洗钱规则以 2001 年第 4 号法令及其修订为基础。巴林中央银行颁发执照的金融机构遵守其金融犯罪规则；许多非金融业务——包括房地产经纪人、贵金属和宝石经销商、审计师以及公司服务提供商——也须在各自监管机构下履行客户尽职调查和记录保存义务。可疑交易须向巴林的金融情报单位金融情报局报告。
- 法律依据是经修订的 2001 年第 4 号法令。
- 可疑交易报告给金融情报局。
- 房地产经纪人、贵金属经销商和公司服务提供商同样负有尽职调查义务。
- Central Bank of Bahrain (CBB)
巴林中央银行：银行、保险及其他金融机构的统一监管机构。
政府门户
- 巴林国家门户 — 政府服务与办事指南，包括紧急呼叫中心。
- Sijilat 商业登记门户 — 工商部办理商业登记及续期的门户。
- 巴林劳动力市场监管局 — 工作许可、雇主间转换与巴林化目标比例。
- 巴林国家税收局 — 增值税、消费税与国内最低补足税。