Suède · LCB-FT et KYC
Obligations de LCB-FT et de vigilance, activités réglementées et le régulateur financier officiel.
Brouillon rédigé par IA, relu par la rédaction. Confirmez les détails auprès de l'autorité officielle.
Les obligations anti-blanchiment transposent le cadre de l’UE en droit suédois et pèsent sur les entités assujetties de la finance et de plusieurs professions non financières : vigilance à l’égard de la clientèle, suivi continu, conservation des dossiers et déclaration des soupçons. Finansinspektionen supervise les établissements financiers, Bolagsverket tient le registre des bénéficiaires effectifs sur lequel s’appuie la vigilance, et les soupçons sont déclarés à la cellule de renseignement financier de la police.
- Les entités assujetties dépassent les banques et incluent plusieurs professions non financières.
- Finansinspektionen supervise les établissements financiers ; la CRF de la police reçoit les déclarations.
- Les informations sur les bénéficiaires effectifs sont détenues par Bolagsverket et fondent la vigilance.
Autorités officielles
- Finansinspektionen
Supervision des établissements financiers, y compris LBC.
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