Irlande · LCB-FT et KYC
Obligations de LCB-FT et de vigilance, activités réglementées et le régulateur financier officiel.
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Les obligations anti-blanchiment découlent des Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Acts, qui imposent vigilance, suivi, conservation et déclaration aux personnes désignées dans la finance et plusieurs professions. La Central Bank of Ireland supervise les établissements financiers, les déclarations d’opérations suspectes vont à la cellule de renseignement financier au sein d’An Garda Síochána et à Revenue, et le registre des bénéficiaires effectifs fonde la vigilance.
- Les personnes désignées incluent plusieurs professions, pas seulement les établissements financiers.
- Les déclarations de soupçon vont à la fois à la CRF de la Garda et à Revenue.
- La Central Bank supervise les établissements financiers au titre de la LBC.
Autorités officielles
- Central Bank of Ireland
Supervision anti-blanchiment des établissements financiers.
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