Suecia · PBC y KYC
Obligaciones de prevención de blanqueo y diligencia debida, actividades reguladas y el regulador financiero oficial.
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Las obligaciones antiblanqueo trasladan el marco de la UE al derecho sueco y recaen en sujetos obligados del sector financiero y de varias profesiones no financieras: diligencia debida, seguimiento continuo, conservación de registros y comunicación de sospechas. Finansinspektionen supervisa a las entidades financieras, Bolagsverket mantiene el registro de titulares reales en el que se apoya la diligencia, y las sospechas se comunican a la unidad de inteligencia financiera de la policía.
- Los sujetos obligados van más allá de los bancos, alcanzando varias profesiones no financieras.
- Finansinspektionen supervisa a las entidades financieras; la UIF policial recibe los reportes.
- La información de titulares reales está en Bolagsverket y sustenta la diligencia debida.
Autoridades oficiales
- Finansinspektionen
Supervisión de entidades financieras, incluido el blanqueo.
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