🇺🇸 美国 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
《银行保密法》下的反洗钱义务由 FinCEN 管理，OFAC 负责与客户筛查相关的制裁项目。
- FinCEN 为受监管实体设定 BSA/AML 合规、记录保存与可疑活动报告（SAR）要求。
- OFAC 管理经济与贸易制裁，AML/KYC 筛查须将其纳入考量。
官方机构
- Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
《银行保密法》/反洗钱合规与报告要求。
- Office of Foreign Assets Control (OFAC)
美国经济与贸易制裁项目。
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政府门户
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