Pologne · LCB-FT et KYC
Obligations de LCB-FT et de vigilance, activités réglementées et le régulateur financier officiel.
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Les obligations anti-blanchiment transposent le cadre de l’UE en droit polonais et visent les institutions assujetties de la finance et d’autres secteurs : vigilance, suivi continu, conservation et déclaration. La cellule de renseignement financier est l’Inspecteur général de l’information financière, rattaché au ministère des finances, qui reçoit les déclarations, tandis que le registre central des bénéficiaires effectifs fournit les données de propriété sur lesquelles repose la vigilance.
- Les institutions assujetties dépassent les banques et touchent d’autres secteurs.
- Les déclarations vont à l’Inspecteur général de l’information financière, au ministère des finances.
- Le registre central des bénéficiaires effectifs fonde la vigilance à l’égard de la clientèle.
Autorités officielles
- biznes.gov.pl — AML obligations
Obligations des institutions assujetties et registre des bénéficiaires effectifs.
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