Philippines · LCB-FT et KYC
Obligations de LCB-FT et de vigilance, activités réglementées et le régulateur financier officiel.
Brouillon rédigé par IA, relu par la rédaction. Confirmez les détails auprès de l'autorité officielle.
L’Anti-Money Laundering Act et ses règles d’application imposent vigilance à l’égard de la clientèle, conservation des dossiers et obligations déclaratives aux personnes assujetties, l’Anti-Money Laundering Council faisant office de cellule de renseignement financier recevant les déclarations d’opérations couvertes et suspectes. Les superviseurs sectoriels — banque centrale pour les banques, SEC pour les valeurs mobilières, Insurance Commission pour les assureurs — en fixent le détail. Les Philippines ont achevé leur plan d’action GAFI et sont sorties de la liste grise en février 2025.
- Les personnes assujetties doivent vigilance, conservation des dossiers et déclarations.
- L’AMLC est la cellule de renseignement financier qui reçoit les déclarations.
- Les Philippines ont quitté la liste grise du GAFI en février 2025 après avoir achevé leur plan d’action.
Autorités officielles
- Anti-Money Laundering Council (AMLC)
Cellule de renseignement financier et orientation LBC.
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