Polonia · PBC y KYC
Obligaciones de prevención de blanqueo y diligencia debida, actividades reguladas y el regulador financiero oficial.
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Las obligaciones antiblanqueo trasladan el marco de la UE al derecho polaco y alcanzan a instituciones obligadas de finanzas y otros sectores: diligencia debida, seguimiento continuo, conservación y reporte. La unidad de inteligencia financiera es el Inspector General de Información Financiera, dentro del ministerio de finanzas, que recibe los reportes, mientras que el registro central de titulares reales aporta los datos de propiedad en que se apoya la diligencia.
- Las instituciones obligadas van más allá de los bancos, a otros sectores.
- Los reportes van al Inspector General de Información Financiera, en el ministerio de finanzas.
- El registro central de titulares reales sustenta la diligencia del cliente.
Autoridades oficiales
- biznes.gov.pl — AML obligations
Deberes de las instituciones obligadas y registro de titulares reales.
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