Filipinas · PBC y KYC
Obligaciones de prevención de blanqueo y diligencia debida, actividades reguladas y el regulador financiero oficial.
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La Anti-Money Laundering Act y su reglamento imponen diligencia debida, conservación de registros y deberes de reporte a las personas cubiertas, actuando el Anti-Money Laundering Council como unidad de inteligencia financiera que recibe los reportes de operaciones cubiertas y sospechosas. Los supervisores sectoriales —el banco central para bancos, la SEC para valores y la Insurance Commission para seguros— fijan el detalle. Filipinas completó su plan de acción del GAFI y salió de la lista gris en febrero de 2025.
- Las personas cubiertas deben diligencia debida, conservación de registros y reportes.
- El AMLC es la unidad de inteligencia financiera que recibe los reportes.
- Filipinas salió de la lista gris del GAFI en febrero de 2025 tras completar su plan de acción.
Autoridades oficiales
- Anti-Money Laundering Council (AMLC)
Unidad de inteligencia financiera y orientación AML.
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